40-летние Потапенко и Турыгин признали себя виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств. Суд огласит приговор 8 мая. Оба обвиняемых рискуют получить до 20 лет лишения свободы, сообщило Министерство юстиции США.
По данным следствия, Потапенко и Турыгин продавали клиентам контракты, дающие право на получение части доходов от добычи криптовалюты через их якобы существующую майнинговую компанию HashFlare. Майнинг криптовалюты - это процесс, при котором с помощью вычислительных мощностей генерируется прибыль в виде криптовалют, таких как Биткоин.
В период с 2015 по 2019 год HashFlare заработала на продаже контрактов более 577 миллионов долларов, однако у компании не было достаточных вычислительных мощностей для осуществления большинства заявленных операций по майнингу. Онлайн-панель HashFlare, которая должна была показывать клиентам их доходы от майнинга, на самом деле отображала поддельные данные.
Потапенко и Турыгин использовали незаконно полученные средства для покупки недвижимости, люксовых автомобилей, а также управления инвестиционными и криптовалютными счетами.
400 миллионов долларов, которые будут конфискованы у обвиняемых, американская судебная система планирует направить на возмещение ущерба потерпевшим.
Министерство юстиции США в опубликованном в четверг заявлении поблагодарило Бюро по расследованию киберпреступлений Центральной криминальной полиции Эстонии за помощь в расследовании, а также Государственную прокуратуру Эстонии, Министерства юстиции и цифровизации за содействие в экстрадиции обвиняемых.
В США дело расследовал Сиэтлский отдел Федерального бюро расследований (FBI).
Потапенко и Турыгин пытались воспрепятствовать своей экстрадиции в США, и судебные разбирательства по этому вопросу продолжались долгое время. После их завершения в конце мая прошлого года Эстония передала мужчин США. Подозреваемые были задержаны в ноябре 2022 года.
