В пятницу Уездный суд Хельсинки вынес решение по масштабному делу об отмывании денег, в рамках которого около 2,4 млн евро, полученных незаконным путем, были по частям переправлены из Финляндии в Эстонию, пишет BNS.
По оценке суда, в 2024-2025 годах отмыванием денег в Хельсинки занималась организованная преступная группировка.
Суд приговорил 62-летнего Андрея Шипкова к девяти годам лишения свободы, а 40-летнего Никиту Крассовского — к шести годам и 11 месяцам заключения.
Еще пятеро обвиняемых получили более короткие тюремные сроки — от 70 дней до почти четырех лет.
Вербовка и обучение курьеров
По данным суда, Шипков завербовал и обучил Крассовского для работы в качестве денежного курьера. Он предоставил Крассовскому счетную машинку для денег и через мессенджер Telegram свел его с контактным лицом, дававшим инструкции по получению наличных.
Шипков отрицал, что вербовал или обучал кого-либо для отмывания денег, а также свое участие в этой деятельности. Кроме того, он отрицал свою принадлежность к организованной преступной группировке.
Тем не менее суд установил, что Шипков занимал в организации руководящую должность. Некоторые другие осужденные называли его, в частности, «главарем» и «лидером».
По оценке суда, Шипков действовал в соответствии с общим планом преступной группировки. «Однако осталось неясным, в какой степени он участвовал в планировании каждого отдельного деяния и какой контроль имел над каждой конкретной суммой денег», — говорится в постановлении суда. Поэтому Шипков был осужден за подстрекательство к отмыванию денег в особо крупном размере, а не за непосредственное участие в нем.
Инструкции в Telegram на русском языке
Суд установил, что Крассовский действовал в качестве курьера и получал деньги в Финляндии в соответствии с полученными инструкциями. По данным суда, эти инструкции он получал на русском языке через Telegram.
По данным суда, он использовал так называемый метод токена, то есть идентифицировал себя при получении и передаче денег с помощью серийного номера банкноты. Полученные деньги он привозил домой, пересчитывал и хранил до дальнейшей передачи. Другие курьеры забирали деньги в Хельсинки и переправляли их в Эстонию.
Крассовский признал, что работал денежным курьером. Он утверждал, что не знал о происхождении денег, однако признался, что понимал: речь идет о наличных, полученных преступным путем.
Происхождение денег осталось невыясненным
По оценке суда, общая сумма полученных Крассовским денег составила около 2,4 млн евро. При этом, как отметил суд, происхождение средств установить не удалось. Однако суд счел крайне маловероятным, чтобы деньги законного происхождения перевозились из Финляндии за рубеж с использованием метода токена. Кроме того, личности курьеров держались в секрете от передававших деньги лиц, а места для встреч выбирались так, чтобы избежать попадания на камеры видеонаблюдения.
По оценке уездного суда, преступления были совершены в составе организованной преступной группировки, а деятельность группы была структурированной и профессиональной.
По мнению суда, на организованный характер деятельности указывало, в частности, наличие устоявшейся модели действий, которой обучили Крассовского. Это также убедительно свидетельствует о том, что группировка действовала значительно дольше, чем период совершения преступлений, рассмотренных в суде.
