Прокуратура Бельгии в понедельник сообщила, что расследование в отношении международного сервиса денежных переводов Wise находится на завершающей стадии. Компанию подозревают в том, что ее счета могли использоваться преступниками для отмывания денег, сообщают AFP и BNS.
По данным прокуратуры Брюсселя, проверка была начата в прошлом году после того, как название британской компании неоднократно фигурировало в сотнях запросов о правовой помощи, поступавших от следственных органов других стран.
«Расследование сейчас находится на завершающем этапе», — сообщил AFP представитель прокуратуры, подтвердив информацию, ранее опубликованную Европейской сетью журналистских расследований (EIC).
По его словам, предварительные результаты указывают на использование счетов Wise в преступных целях. Кроме того, следствие усматривает признаки возможного несоблюдения требований законодательства по борьбе с отмыванием денег, в частности в части идентификации клиентов и проверки характера их деятельности.
Следователи выясняют, использовали ли преступные группировки , полученных в результате незаконной деятельности, включая мошенничество, коррупцию и наркоторговлю.
В центре внимания находится Wise Europe — европейская дочерняя структура Wise, базирующаяся в Бельгии. В компании заявили, что сотрудничают с прокуратурой и отвечают на все запросы, касающиеся их деятельности.
«Подобные информационные запросы – стандартная часть ведения бизнеса. Сами по себе они не свидетельствуют о несоблюдении требований по борьбе с отмыванием денег или о каких-либо правонарушениях», — говорится в заявлении.
«На данный момент нам не предоставили конкретных результатов расследования», — добавили в Wise.
Компания обслуживает более 19 миллионов активных клиентов по всему миру и обрабатывает около 4,7 миллиона транзакций ежедневно.
По данным Wise, в 2024 финансовом году через ее платформу прошло более 243 миллиардов долларов трансграничных переводов.
К полудню акции Wise на Лондонской фондовой бирже подешевели почти на 15%.
