Belgia prokuratuur teatas esmaspäeval, et rahvusvahelise rahaülekandeteenuse Wise suhtes käiv uurimine on jõudmas lõppjärku. Ettevõtet kahtlustatakse selles, et kurjategijad võisid kasutada selle kontosid rahapesuks, vahendavad AFP ja BNS.
Brüsseli prokuratuuri andmetel algatati uurimine eelmisel aastal pärast seda, kui Suurbritannias asuva ettevõtte nimi ilmus korduvalt sadadesse õigusabi taotlustesse, mis saabusid teiste riikide uurimisasutustelt.
„Uurimine on praegu lõppfaasis,“ ütles prokuratuuri esindaja AFP-le, kinnitades varem Euroopa Uuriva Ajakirjanduse Võrgustiku (EIC) avaldatud teavet.
Tema sõnul viitavad esialgsed tulemused sellele, et Wise’i kontosid võidi kasutada kuritegelikel eesmärkidel. Lisaks näeb uurimine märke võimalikust rahapesuvastaste nõuete rikkumisest, eelkõige klientide tuvastamise ja nende tegevuse iseloomu kontrollimise osas.
Uurijad selgitavad välja, kas kuritegelikud rühmitused kasutasid Wise’i rahaliste vahendite liigutamiseks, mis pärinesid ebaseaduslikust tegevusest, sealhulgas pettustest, korruptsioonist ja narkokaubandusest.
Uurimise keskmes on Belgias tegutsev Wise’i Euroopa tütarettevõte Wise Europe.
Ettevõte teatas, et teeb prokuratuuriga koostööd ja vastab kõigile nende tegevust puudutavatele päringutele.
„Sellised teabenõuded on tavapärane osa meie äritegevusest. Need ei tähenda iseenesest rahapesuvastaste nõuete rikkumist ega muid õigusrikkumisi,“ seisis ettevõtte avalduses.
„Praeguseks ei ole meile uurimise konkreetseid tulemusi esitatud,“ lisas Wise.
Ettevõttel on üle maailma enam kui 19 miljonit aktiivset klienti ning see töötleb iga päev ligikaudu 4,7 miljonit tehingut.
Wise’i andmetel liikus nende platvormi kaudu 2024. majandusaastal üle 243 miljardi USA dollari väärtuses piiriüleseid rahaülekandeid.
Londoni börsil langesid Wise’i aktsiad keskpäevaks ligi 15 protsenti.
