Как сообщает BNS, госпрокуратура предъявила Йоханне-Марии Лехтме обвинение в злоупотреблении доверием и в хищении, поскольку собранные в ходе досудебного производства доказательства свидетельствуют о том, что с августа 2022 года Лехтме заключала соглашения с украинской компанией, наносящие ущерб экономическим интересам некоммерческого объединения (НКО) Slava Ukraini.
Госпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Лехтме в мае 2023 года. В результате двухлетнего международного уголовного процесса Центральная криминальная полиция совместно с украинскими коллегами собрала обширное дело, на основании которого во вторник в Харьюский уездный суд было направлено обвинительное заключение.
«Лехтме, одна из основателей и бывший директор некоммерческого объединения Slava Ukraini, обвиняется в злоупотреблении доверием и хищении средств пожертвований в особо крупном размере», — пояснила Сигрид Нурм, государственный прокурор, возглавлявшая досудебное производство.
А именно: до августа 2022 года НКО Slava Ukraini выступала посредником в поставках гуманитарной помощи исключительно через украинскую некоммерческую организацию All For Victory, но в августе, согласно обвинительному заключению, Лехтме, злоупотребив своим положением управляющего, начала невыгодное для Slava Ukraini сотрудничество с украинской компанией IC Construction.
«Единственное различие между двумя компаниями заключалось в том, что All For Victory не могла выставлять счета-фактуры или наценки за посреднические услуги, а IC Construction это делала, — отметила государственный прокурор. – Заключая с украинской компанией невыгодные договоры и оплачивая счета-фактуры на их основе, Лехтме злоупотребляла активами доверенной ей компании и принесла НКО Slava Ukraini более 413 000 евро необоснованных расходов».
Госпрокурор Сигрид Нурм указала, что этот вывод был сделан на основе сравнения закупочных цен в Украине и закупочных цен на товары, указанных в счетах-фактурах, представленных IC Construction.
Однако прокуратура предъявила обвинение в хищении по логистическому контракту, заключенному в августе 2022 года, по которому, согласно выставленному счету, Slava Ukraini выплатила украинской компании около 44 500 евро. За эти деньги IC Construction должна была организовать перевозку гуманитарной помощи из Эстонии в Украину.
«Однако в ходе расследования выяснилось, что украинская общественная организация All For Victory также получила оплату за ту же услугу. Кроме того, собранные доказательства свидетельствуют о том, что украинская компания не оказывала никаких логистических услуг, а вместо этого оплачивала операционные расходы некоммерческой организации All For Victory и выплачивала заработную плату по контракту.
Таким образом, утверждая выплаты, Лехтме обратила 44 500 евро в пользу украинской фирмы и некоммерческой организации All For Victory, совершив хищение активов некоммерческой организации Slava Ukraini, — заявила прокурор Сигрид Нурм.
Согласно собранным доказательствам, заключенные с украинской компанией договоры и оплаченные на их основании счета нанесли ущерб эстонскому НКО на сумму более 450 000 евро. В результате расследования прокуратура пришла к выводу, что ущерба не было бы, если бы Лехтме проявила осмотрительность руководителя.
С другой стороны, в ходе расследования подтвердилось, что, несмотря на потенциально убыточные договоры, заключенные Лехтме, представленные общественности проекты помощи были реализованы, и реальная гуманитарная помощь (6,5 млн евро, пожертвованные жителями Эстонии) была оказана и дошла до нуждающихся.
Прокуратура не стала предъявлять Лехтме обвинение в мошенничестве.
«Поскольку благотворительные проекты достигли своего назначения, ни Лехтме, ни Slava Ukraini не могут быть обвинены во введении в заблуждение эстонских доноров и, следовательно, в мошенничестве, – подытоживает государственный прокурор Сигрид Нурм. – Скорее, результаты расследования указывают на то, что Лехтме нерационально использовала часть собранных пожертвований — она сознательно, злоупотребляя доверием, возложенным на руководителя, заключала договоры, увеличивавшие расходы НКО, и тем самым частично направляла пожертвованные средства незаконно в пользу украинской коммерческой фирмы».
