Государственный суд Эстонии оставил в силе решение окружного суда, разрешившее обратить в доход государства наличные деньги, связанные с подозрением в отмывании средств, без возбуждения уголовного производства. Об этом сообщает BNS.
Вступившим в силу постановлением Таллиннского окружного суда было оставлено без изменений разрешение административного суда на передачу государству 7400 евро. Речь идет о 37 поврежденных банкнотах номиналом 200 евро, которые один человек принес в Банк Эстонии для обмена.
По оценке суда, в данном случае подозрения в связи этих денег с отмыванием средств сохранились, а человек предоставил противоречивые и неправдоподобные объяснения их происхождения. Суд пришел к выводу, что с высокой вероятностью он является подставным лицом, при этом установить фактического бенефициара средств не удалось.
«Вероятно, деньги происходили из средств, похищенных во время ограбления банка в Ливии в 2017 году, о котором сообщалось в открытых источниках. Поскольку в Эстонии невозможно собрать необходимые доказательства для проведения уголовного производства по этому делу, а также были выполнены другие предусмотренные законом условия для административной конфискации, мы смогли воспользоваться этим инструментом. Тем самым мы последовательно даем преступникам понять, что Эстония — не то место, где стоит пытаться отмывать деньги», — заявил руководитель Бюро данных по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер.
По его словам, судебное решение имеет значение и с другой точки зрения.
«Важно, что в решении также говорится о защите информации и методов анализа, используемых в производствах по предотвращению отмывания денег. Это свидетельствует о более глубоком понимании работы Бюро данных по борьбе с отмыванием денег: результаты нашей деятельности зачастую остаются скрытыми от общественности, поскольку служат основой для работы следственных органов», — добавил Мяэкер.
Первые попытки обменять в Эстонии деньги, предположительно связанные с Ливией, были зафиксированы в 2018 году. После вмешательства Бюро данных по борьбе с отмыванием денег, начиная с 2022 года, суды в пяти случаях постановили обратить в доход государства в общей сложности почти 30 000 евро, связанные с тем же предполагаемым предикатным преступлением — то есть преступлением, доходы от которого могли впоследствии отмываться.
