В четверг в правительство вновь поступит законопроект, уточняющий права Налогово-таможенного департамента (MTA) и Бюро данных по отмыванию денег (RAB) на получение данных, необходимых для налогового контроля и выполнения задач по пресечению отмывания денег, в первую очередь, информации о банковских счетах, пишет BNS.
Важное изменение заключается в том, что закон будет прямо закреплять право MTA в рамках налогового производства запрашивать информацию у кредитных учреждений, и это право будет распространяться и на банковскую тайну. Одновременно будет уточнено, какие данные MTA сможет запрашивать через информационный канал регистра исполнительного производства.
Наряду с расширением прав MTA в закон будет добавлена дополнительная обязанность обосновывать запросы. Если MTA будет запрашивать информацию через регистр исполнительного производства, в предписании впредь должно будет содержаться разъяснение фактических обстоятельств, включая обоснование того, почему необходимые данные невозможно было получить от самого налогоплательщика. Это сделает процесс запроса данных более прозрачным и поможет ограничить необоснованное вмешательство в права личности.
В отношении Бюро данных по отмыванию денег (RAB) уточняется, что оно получит право получать через регистр исполнительного производства данные о счетах, включая баланс и выписку со счета. Также предусматривается, что физическое лицо должно быть уведомлено о запросе выписки по истечении пяти лет, если отпадут установленные законом основания, препятствующие уведомлению. Это обязательство будет применяться к запросам, сделанным после вступления закона в силу.
Законопроект также выносит на уровень закона сроки хранения данных, чтобы у людей было более четкое представление о том, как долго и в каком объеме обрабатываются их данные. Существующие сроки хранения будут сокращены для уменьшения вмешательства в личные права. Часть положений, касающихся хранения данных, вступит в силу позднее — 30 июня 2027 года.
Основанием для изменений послужили замечания канцлера права о том, что доступ MTA к регистру исполнительного производства вне рамок уголовного процесса нечетко отрегулирован в действующем законодательстве, а право RAB на получение выписки с банковского счета не имеет достаточно ясных формулировок. Законопроект призван более четко и конкретно прописать эти права в законе.
Кроме того, законопроект определяет права субъекта данных на ознакомление с обработкой его информации, а также, в соответствии с законодательством Европейского союза, устанавливает основания, когда и какие права RAB может ограничивать. Также будет упорядочено регулирование надзорной деятельности RAB и уточнена формулировка положений с учетом недавнего толкования Государственного суда и необходимости сделать регулирование надзора в сфере противодействия отмыванию денег терминологически более точным.
