Бюро данных по отмыванию денег представило отчет за 2018 год, передают «Новости Эстонии».

Правление Банковского союза одобрило единые меры сектора по предотвращению отмывания денег, цель которых обеспечить использование достаточно сильных и эффективных контрольных механизмов при борьбе с этими преступлениями, передают «Новости Эстонии».

По словам исполнительного директора банка Swedbank Биргитт Боннесен, банк не располагает в достаточной мере сведениями, на основании которых шведское вещание SVT выдвинуло против банка обвинения в отмывании денег, чтобы комментировать такие обвинения; банк заверяет, что выполняет все, что требуется для предотвращения отмывания денег.

В парламенте прошло обсуждение проблем пресечения отмывания денег, которые депутаты отнесли к вопросам государственной важности, передают «Новости Эстонии».

По словам председателя совета финансовой инспекции министра финансов Тоомаса Тынисте, совет однозначно поддержал действия, предпринятые финансовой инспекцией в связанной с предупреждением отмывания денег сфере финансового надзора, инспекция продолжит работу в этом направлении, пишет BNS.

Накануне прошло заседание правовой комиссии парламента, передают «Новости Эстонии».

Союз банков Эстонии выступил с радикальным предложением, передают «Новости Эстонии».

Парламент Эстонии принял закон, усиливающий меры борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, передают «Новости Эстонии».

Внутренним расследованием отмывания денег в эстонском филиале банка Danske будет руководить бывший глава службы разведки Дании Йенс Мадсен, cообщает BNS. Мадсен, который сейчас занимается в МИД Дании борьбой с финансированием терроризма, будет отвечать за рабочую группу Danske, расследующую отмывание денег из Азербайджана.

Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева опровергла сообщения ряда зарубежных СМИ, в том числе, и эстонских, об использовании властями Азербайджана фиктивных компаний в Великобритании для отмывания 2,9 млрд долларов.

Последние статьи

Мнение20 июля

Мнение читателя: реклама никому не нужна

"Хочу поднять вопрос о засилии рекламы", - пишет читательница "МК-Эстонии" Людмила Алексеева из Тарту.

Суд во Франции отклонил иск родственников погибших в катастрофе парома «Эстония»

Гражданский суд парижского пригорода Нантер в пятницу отклонил иск, поданный оставшимися в живых пассажирами парома «Эстония» и родными…
События19 июля

В выходные можно и на пляж: дожди возможны, но их будет очень мало

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается теплая…

Осенью Finnair начнет полеты в крупнейший аэропорт мира — пекинский…

Авиакомпания Finnair расширяет свою сеть авиамаршрутов в Китае и…
События19 июля

Сегодня в Кадриорге можно будет прокатиться на беспилотном автобусе

Сегодня, 19 июля, в 11 часов в Художественном музее KUMU состоится…
События18 июля

Во второй раунд европейских кубков пробились два из четырех эстонских…

В четверг состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда…

Партнеры

Загрузка...