Правление Банковского союза одобрило единые меры сектора по предотвращению отмывания денег, цель которых обеспечить использование достаточно сильных и эффективных контрольных механизмов при борьбе с этими преступлениями, передают «Новости Эстонии».

По словам исполнительного директора банка Swedbank Биргитт Боннесен, банк не располагает в достаточной мере сведениями, на основании которых шведское вещание SVT выдвинуло против банка обвинения в отмывании денег, чтобы комментировать такие обвинения; банк заверяет, что выполняет все, что требуется для предотвращения отмывания денег.

В парламенте прошло обсуждение проблем пресечения отмывания денег, которые депутаты отнесли к вопросам государственной важности, передают «Новости Эстонии».

По словам председателя совета финансовой инспекции министра финансов Тоомаса Тынисте, совет однозначно поддержал действия, предпринятые финансовой инспекцией в связанной с предупреждением отмывания денег сфере финансового надзора, инспекция продолжит работу в этом направлении, пишет BNS.

Накануне прошло заседание правовой комиссии парламента, передают «Новости Эстонии».

Союз банков Эстонии выступил с радикальным предложением, передают «Новости Эстонии».

Парламент Эстонии принял закон, усиливающий меры борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, передают «Новости Эстонии».

Внутренним расследованием отмывания денег в эстонском филиале банка Danske будет руководить бывший глава службы разведки Дании Йенс Мадсен, cообщает BNS. Мадсен, который сейчас занимается в МИД Дании борьбой с финансированием терроризма, будет отвечать за рабочую группу Danske, расследующую отмывание денег из Азербайджана.

Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева опровергла сообщения ряда зарубежных СМИ, в том числе, и эстонских, об использовании властями Азербайджана фиктивных компаний в Великобритании для отмывания 2,9 млрд долларов.

Последние статьи

События 24 апреля

Нарвская мэрия планирует поднять зарплаты во всех муниципальных учреждениях на…

Планируемое в Нарве повышение зарплат распространится не только на работников горуправы, но и всех муниципальных учреждений, т.е. школ,…
Новости ПБК 23 апреля

В Рийгикогу открылась выставка, посвященная 100-летию эстонского парламента

Празднование столетнего юбилея Рийгикогу началось с открытия передвижной выставки, посвященной истории временного земского совета,…
События 23 апреля

Банк: период стремительного роста на рынке жилья остается позади

В течение 2018 года банк SEB выдал около 5000 жилищных кредитов,…
События 23 апреля

Управа Кесклинна призывает пекарей испечь таллиннскую булочку

Управа района Кесклинн призывает пекарей принять участие в конкурсе…
Здоровье 23 апреля

Специалисты объяснили волшебную пользу абрикосов для печени

Самым полезным продуктом для очистки печени специалисты назвали…
Новости ПБК 23 апреля

Юри Ратас представил президенту кандидатуры на пост министров

После ряда зарубежных визитов, включавших и встречу с российским…

Партнеры

Загрузка...