Вторник, 16 октября 2018 16:14

Финансовая инспекция продолжает борьбу с отмыванием денег 0

По словам председателя совета финансовой инспекции министра финансов Тоомаса Тынисте, совет однозначно поддержал действия, предпринятые финансовой инспекцией в связанной с предупреждением отмывания денег сфере финансового надзора, инспекция продолжит работу в этом направлении, пишет BNS.

«В результате этих действий инспекция закрыла риски, связанные с обслуживанием нерезидентов в банках Danske и Verso, и направила Кредитный банк к смене владельца, вместе с которой изменилась и бизнес-модель банков, - сказал Тынисте. - Приятно отметить, что инспекция постоянно критически оценивает свои рабочие процессы и развивает методы сбора информации, анализ и процессы надзора».

На очередном заседании в понедельник совет получил от руководства обзор деятельности фининспекции в связанной с предупреждением отмывания денег сфере финансового надзора, в том числе основательный анализ делопроизводства в отношении эстонского филиала Danske Bank.

В ходе проверок, проведенных в 2014 году в эстонском филиале Danske, фининспекция установила, что контроль за рисками банка не соответствует бизнес-модели. В сделанном в 2015 году предписании фининспекция обязала банк привести свою деятельность в соответствие с законом и в результате банк полностью вышел из рискованного сегмента нерезидентов, где риски для финансового сектора Эстонии были крайне высокими.

Работа фининспекции по надзору за системами контроля за рисками финансовых учреждений продолжается и после случая Danske. В результате работы инспекции банки изменили свою бизнес-модель, деятельность финансовых посредников, нарушавших ряд требований, существенно ограничена или прекращена.

Кроме того, совет выслушал и обсудил предложения фининспекции по законотворчеству, институтам и процессам, которые будут переданы правительственной комиссии по борьбе с отмыванием денег.

Один из стратегических приоритетов финансовой инспекции — содействовать деятельностью финансового надзора борьбе с отмыванием денег.

Финансовая инспекция в том числе последовательно развивает свою методику финансового надзора, существенно увеличила число проверок и подчеркивает важность темы в общении с руководителями высшего звена финансовых посредников.

Оцените материал
0
(0 голосов)

Добавить комментарий

Последние статьи

За рубежом 17 января

Британский парламент выразил доверие правительству Терезы Мэй

Премьер-министр Тереза Мэй удержалась у власти. Только что британский парламент проголосовал за доверие ее правительству. И это несмотря на…
Рейтинг:
3.00
События 16 января

Крещение 2019: традиции, как правильно отметить

В ночь с 18 на 19 января отмечается праздник Крещения, который у многих ассоциируется, в первую очередь, с окунанием в прорубь. Тем не…

Последние статьи

Здоровье 16 января

Европейские медики проверили, приводит ли ЭКО к преждевременным родам

Группа исследователей, в которую вошли специалисты из Великобритании…
Лесные вести 16 января

С нового года в блоге RMK начинает публиковать свои заметки…

Уже много лет Центр управления государственными лесами ведет работу,…
События 16 января

Управа района Кесклинн поможет пожилым людям найти себе питомца

Управа района Кесклинн начинает проект «Вместе лучше», который…
ТВ-Анонс 16 января

Анонс «МК-Эстонии» 16.01-22.01.2019

На этой неделе в «МК-Эстонии»:

Партнеры

Загрузка...