Вторник, 16 октября 2018 16:14

Финансовая инспекция продолжает борьбу с отмыванием денег0

Финансовая инспекция продолжает борьбу с отмыванием денег

По словам председателя совета финансовой инспекции министра финансов Тоомаса Тынисте, совет однозначно поддержал действия, предпринятые финансовой инспекцией в связанной с предупреждением отмывания денег сфере финансового надзора, инспекция продолжит работу в этом направлении, пишет BNS.

«В результате этих действий инспекция закрыла риски, связанные с обслуживанием нерезидентов в банках Danske и Verso, и направила Кредитный банк к смене владельца, вместе с которой изменилась и бизнес-модель банков, - сказал Тынисте. - Приятно отметить, что инспекция постоянно критически оценивает свои рабочие процессы и развивает методы сбора информации, анализ и процессы надзора».

На очередном заседании в понедельник совет получил от руководства обзор деятельности фининспекции в связанной с предупреждением отмывания денег сфере финансового надзора, в том числе основательный анализ делопроизводства в отношении эстонского филиала Danske Bank.

В ходе проверок, проведенных в 2014 году в эстонском филиале Danske, фининспекция установила, что контроль за рисками банка не соответствует бизнес-модели. В сделанном в 2015 году предписании фининспекция обязала банк привести свою деятельность в соответствие с законом и в результате банк полностью вышел из рискованного сегмента нерезидентов, где риски для финансового сектора Эстонии были крайне высокими.

Работа фининспекции по надзору за системами контроля за рисками финансовых учреждений продолжается и после случая Danske. В результате работы инспекции банки изменили свою бизнес-модель, деятельность финансовых посредников, нарушавших ряд требований, существенно ограничена или прекращена.

Кроме того, совет выслушал и обсудил предложения фининспекции по законотворчеству, институтам и процессам, которые будут переданы правительственной комиссии по борьбе с отмыванием денег.

Один из стратегических приоритетов финансовой инспекции — содействовать деятельностью финансового надзора борьбе с отмыванием денег.

Финансовая инспекция в том числе последовательно развивает свою методику финансового надзора, существенно увеличила число проверок и подчеркивает важность темы в общении с руководителями высшего звена финансовых посредников.

Оцените материал
0
(0 голосов)

Добавить комментарий

События21 августа

В строительство Rocca Ärimaja будет инвестировано 4 миллиона евро

Расположенное в Таллинне на променаде Рокка-аль-Маре здание будет реконструировано и в начале 2020 года откроется под именем Rocca Ärimaja.…
Рейтинг:
5.00
Мнение21 августа

Андрей Титов: Хельме есть, ума не надо

Помню, мне в детстве запрещали уходить со двора. Разумеется, запрет…
За рубежом21 августа

Ужасная автокатастрофа в Литве – родители погибли, трое детей…

Согласно данным литовских газет, автомобиль столкнулся на автостраде…
События21 августа

После бесплатных операций в Эстонии девушке собирали нос в России…

Еще в детстве Эвелина Карина Потапски несколько раз получала травму…
События21 августа

Президент Кальюлайд: началом конца демократической Эстонии может…

В своей речи по случаю годовщины восстановления независимости…

Партнеры

Загрузка...