Вторник, 16 октября 2018 16:14

Финансовая инспекция продолжает борьбу с отмыванием денег 0

По словам председателя совета финансовой инспекции министра финансов Тоомаса Тынисте, совет однозначно поддержал действия, предпринятые финансовой инспекцией в связанной с предупреждением отмывания денег сфере финансового надзора, инспекция продолжит работу в этом направлении, пишет BNS.

«В результате этих действий инспекция закрыла риски, связанные с обслуживанием нерезидентов в банках Danske и Verso, и направила Кредитный банк к смене владельца, вместе с которой изменилась и бизнес-модель банков, - сказал Тынисте. - Приятно отметить, что инспекция постоянно критически оценивает свои рабочие процессы и развивает методы сбора информации, анализ и процессы надзора».

На очередном заседании в понедельник совет получил от руководства обзор деятельности фининспекции в связанной с предупреждением отмывания денег сфере финансового надзора, в том числе основательный анализ делопроизводства в отношении эстонского филиала Danske Bank.

В ходе проверок, проведенных в 2014 году в эстонском филиале Danske, фининспекция установила, что контроль за рисками банка не соответствует бизнес-модели. В сделанном в 2015 году предписании фининспекция обязала банк привести свою деятельность в соответствие с законом и в результате банк полностью вышел из рискованного сегмента нерезидентов, где риски для финансового сектора Эстонии были крайне высокими.

Работа фининспекции по надзору за системами контроля за рисками финансовых учреждений продолжается и после случая Danske. В результате работы инспекции банки изменили свою бизнес-модель, деятельность финансовых посредников, нарушавших ряд требований, существенно ограничена или прекращена.

Кроме того, совет выслушал и обсудил предложения фининспекции по законотворчеству, институтам и процессам, которые будут переданы правительственной комиссии по борьбе с отмыванием денег.

Один из стратегических приоритетов финансовой инспекции — содействовать деятельностью финансового надзора борьбе с отмыванием денег.

Финансовая инспекция в том числе последовательно развивает свою методику финансового надзора, существенно увеличила число проверок и подчеркивает важность темы в общении с руководителями высшего звена финансовых посредников.

Оцените материал
0
(0 голосов)

Добавить комментарий

Контент-маркетинг

Романтическое шоу Dmitry Metlitsky&Orchestra: праздничный концерт для души и сердца

Музыка, покорившая сердца миллионов слушателей, в уникальных аранжировках - это настоящий…

Последние статьи

Новости ПБК 21 марта

Министерство внутренних дел рассказывает, что делать в кризисных ситуациях

Министерство внутренних провело пресс-конференцию, где были даны рекомендации тем, кто может оказаться в различных кризисных ситуациях,…
Рейтинг:
4.67
События 21 марта

Покажем EKRE на дверь! Раймонд Кальюлайд начал кампанию против EKRE в…

Раймонд Кальюлайд заявил в своем блоге о начале кампании против Консервативной партии Эстонии в правительстве и коалиции с Центристской…
События 20 марта

Шнуров заявил о прощальном туре «Ленинграда»

Лидер рок-группы «Ленинград» объявил о прощальном туре коллектива.
Новости ПБК 20 марта

Эстония создаст фонд, чтобы передать другим странам свой опыт…

В Министерстве экономики и коммуникаций приступили к разработке плана…
Новости ПБК 20 марта

Коалиционные переговоры продолжаются — сегодня затронут самые острые…

Несмотря на бурные дебаты в обществе, три партии – EKRE, Isamaaliit и…
Здоровье 20 марта

Исследование: жители Эстонии чистят зубы тщательнее жителей стран… 1

Согласно мартовскому исследованию на тему здоровья полости рта,…

Партнеры

Загрузка...