В четверг Харьюский уездный суд в рамках согласительного производства признал Артура Ермолаева виновным в создании и руководстве преступным сообществом, специализировавшимся на телефонном мошенничестве, пишет BNS.
Суд утвердил соглашение о наказании, согласно которому Ермолаев был приговорен к пяти годам лишения свободы. Из них четыре месяца и 26 дней подлежали немедленному отбытию. Оставшуюся часть наказания — четыре года, семь месяцев и четыре дня — суд назначил условно с пятилетним испытательным сроком.
В качестве дополнительного наказания Ермолаева вышлют из Эстонии и применят к нему запрет на въезд в страну сроком на 10 лет, что является максимальным сроком для такой меры.
При согласовании наказания прокуратура учла, что обвиняемый согласился еще до заключения сделки внести на депозитный счет прокуратуры 8,5 миллиона евро в качестве замены конфискации. И хотя формально это не может считаться наказанием, оно, тем не менее, имеет схожий с наказанием эффект.
В качестве процессуальных издержек Ермолаев должен будет уплатить принудительную пошлину за преступление первой степени и расходы на его доставку в Эстонию на общую сумму 5833,65 евро.
Приговор в законную силу не вступил.
Согласно обвинению, Ермолаев был одним из четырех основателей и руководителей украинских колл-центров. В его обязанности входило создание и финансирование компаний, а также организация работы и обеспечение вспомогательных услуг для колл-центров. Подконтрольные ему предприятия предоставляли офисные помещения и другие услуги, которые использовались для реализации мошеннической схемы, действовавшей с 2017 по 2022 год.
Жертв вводили в заблуждение с помощью якобы действующих инвестиционных платформ, через которые было заработано более 100 миллионов долларов. Ущерб, нанесенный потерпевшим из Эстонии, оценивается в 5,4 миллиона евро.
По словам госпрокурора Юргена Хюва, следствие ясно показало, что Ермолаев играл центральную роль, а его действия создали необходимую для мошенничества структуру. «К ответственности нужно привлекать не только рядовых исполнителей схемы, но и тех, кто выстроил систему и сделал возможным ее функционирование. Конфискация и направление потерпевшим дохода, полученного преступным путем в таком объеме, — это первый подобный случай в Эстонии», — отметил госпрокурор.
Ермолаев находится под стражей с 4 декабря прошлого года.
По словам главы службы по борьбе с кибер- и экономическими преступлениями Пыхьяской префектуры Ханнеса Кельта, цель полиции в делах о мошенничестве — выйти на организаторов. «Мы работаем над этим каждый день и анализируем каждый случай, чтобы вернуть жителям Эстонии деньги, потерянные в результате обмана. К сожалению, случаи, когда жертва мошенничества получает свои деньги обратно, скорее являются исключением, поскольку средства очень быстро переводятся за границу или в криптовалюту», — отметил он.
«К сожалению, с исполнителей низшего звена взять нечего, поэтому для нас очень важно поймать организаторов схем и реальных выгодоприобретателей. Речь идет об очень сложной преступной сети, и объем данных, с которым мы работали, был огромен. На данный момент мы выявили в Эстонии сотни потерпевших, которые лишились денег из-за этой мошеннической схемы. Сейчас мы выясняем, сколько всего жертв и какой ущерб был нанесен каждому из них», — пояснил Кельт.
После вынесения приговора полиция в сотрудничестве с прокуратурой сможет начать работу с лицами, пострадавшими от действий расследуемой преступной организации. Полиции известны потенциальные потерпевшие, и им самим не нужно ничего предпринимать.
«Полиция сама свяжется с потерпевшими и совместно с ними выяснит точные обстоятельства причинения ущерба. Затем мы объясним потерпевшему, как необходимо действовать в данном случае, чтобы в конечном итоге у него была возможность вернуть свои потерянные деньги. Мошенники наверняка попытаются воспользоваться ситуацией, поэтому важно помнить: если с вами связывается полиция, вас ни в коем случае не попросят в ходе разговора идентифицировать себя с помощью PIN-кодов, а также не будут спрашивать пароли от банковских счетов или другие конфиденциальные личные данные», — подчеркнул Кельт.
